Держфінмоніторинг: Рекомендації щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта

Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта у повідомленні про підозрілу діяльність (N-FM) відповідно до Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 №322, Держфінмоніторинг підготував відповідні рекомендації.

Вказані рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:

для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);

для небанківських установ – у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).