Держфінмоніторинг: Рекомендації для небанківських установ щодо подання з 28 квітня інформації про фінансові операції
28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28.04.2020, до набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, інформації до Держфінмоніторингу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ.
Всього компаній-членів | 283 | на 22.04.24 |
Кількість КУА | 278 | на 22.04.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 22.04.24 |
Кількість ІСІ | 1780 | на 22.04.24 |
Кількість НПФ* | 52 | на 22.04.24 |
Кількість СК* | 1 | на 29.02.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 615 069 | на 29.02.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 875 | на 29.02.24 |