CheckList FinAP - безоплатна перевірка в санкційних списках

25 березня 2022 року Академія фінансового моніторингу повідомила на своїй сторінці у Фесйсбук про алгоритм виявлення серед клієнтів фінансової установи фізичних і юридичних осіб, які є громадянами рф та білорусії.

З метою виявлення серед клієнтів фінансової установи:

• фізичних осіб власників та КБВ, які є громадянами рф та білорусії
• юридичних осіб, в яких власники та КБВ, які є громадянами рф та білорусії

у cервісі CheckList FinAP фінансова установа має можливість безоплатно перевірити своїх клієнтів у:

переліку організацій, серед власників яких є громадяни країн агресорів

переліку громадян країн агресорів, які є власниками в українських організаціях

переліку ФОПів громадян країн агресорів

переліку юридичних осіб, в яких власники та КБВ, будучи резидентами України, зазначили місце своєї реєстрації рф та білорусію

Переліки доступні в таких форматах:

хlsx

сsv

json

за цим єдиним посиланням https://check.finap.com.ua/zaput.php

Як отримати інформацію?

Крок перший:

Перейти за посиланням https://check.finap.com.ua/zaput.php

Крок другий:

Обрати функцію «Cписoк організацій, в яких ВЛАСНИКАМИ (в тому числі і бенефіціарами) є громадяними країн-агресорів (Росії і Білорусії)»

Крок третій:

Встановити параметри пошуку:

- Обрати: країну формат файлу тип файлу

- Виконати функцію «Отримати файл»