5 листопада УАІБ проводить вебінар «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу КУА та АНПФ»

У ході вебінару планується розглянути питання застосування норм Закону України від 06.12.2019 року № 361 - IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та проекту Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, зокрема в частині застосування ризик-орієнтовного підходу при здійсненні фінансового моніторингу, здійснення належної перевірки клієнтів, віддаленого встановлення ділових відносин.

Також учасники вебінару отримують інформацію щодо оновлених примірних документів КУА для здійснення фінансового моніторингу.

Спікери вебінару:

О. Мисюра - директор Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій, НКЦПФР

Т. Криницька - начальник відділу перевірок СПФМ, НКЦПФР

О.Трипольська – перший заступник Генерального директора УАІБ

Дата та час вебінару – 5 листопада 2020 року, 11:00.

Відбудеться вебінар у дистанційному режимі на онлайн-платформі Zoom.

Участь у семінарі для членів УАІБ безкоштовна.

Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації надішліть, будь ласка, на електронну адресу  office@uaib.com.ua заявку на участь із зазначенням ПІБ учасника, посади, назви КУА, адреси електронної пошти та контактного телефону. Участь у вебінарі забезпечується після підтвердження реєстрації, надіслане у відповідь на заявку.

Телефони для довідок:(067) 240-92-89