30 квітня набрали чинності удосконалені норми проведення фінансового моніторингу професійних учасників

30 квітня 2021 року набрали чинності зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України №532/3654 від 19.04.2021.

Відтепер більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв.

Зокрема, документ регулює віддалене встановлення ділових відносин:

• за допомогою Системи BankID Національного банку України;
• за процедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням встановлених вимог.

Більше про оновлені норми Положення – за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/RE36154?an=1