Публічна заява FATF від 22 лютого 2019 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Держфінмоніторинг звернулися до УАІБ з проханням привернути увагу учасників Асоціації до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 22.02.2019 року.

У ній FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності КНДР усунути значні недоліки режиму ПВК/ФТ та серйозну загрозу, яку вона становить для цілісності міжнародної фінансової системи.

FATF також наголошує на загрозі щодо незаконної діяльності КНДР, пов’язаній з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Крім цього, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції як Іран.

З повним текстом Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 22.02.2019 року можна ознайомитися на сайті Держфінмоніторингу.