Держфінмоніторинг оприлюднив Звіт про свою роботу та Типологічні дослідження за 2018 рік

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила Звіт про результати роботи та Типологічні дослідження за 2018 рік.

Звіт відображає результати роботи ДСФМУ із реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Типологічні дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з викриття сучасних схем та методів, які використовують суб’єкти з непрозорою структурою власності для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.