Держфінмоніторинг повідомив про розширення переліку офшорних зон

Як повідомляє Держфінмоніторинг, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1079-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон», а саме перелік офшорних зон доповнено  п’ятьма державами.

Держфінмоніторинг звертає увагу, що перелік держав, що віднесені до офшорних зон, використовується суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а також управління ризиками під час оцінювання ризиків клієнтів за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів.

З оновленим переліком держав, віднесених до офшорних зон, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі (Правова база/постанови та розпорядження).