НКЦПФР інформує про Термінологічний словник з питань фінансового моніторингу

НКЦПФР інформує про Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Словник підготовлено з ініціативи Держфінмоніторингу та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. В ньому узагальнено та систематизовано терміни та поняття з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Словник увібрав у себе термінологію, що міститься у відповідних міжнародних юридичних документах (конвенціях), стандартах і керівництвах міжнародних організацій, національному законодавстві, інформаційній та науковій літературі.