УАІБ підготувала зміни до Примірних правил фінансового моніторингу

24 листопада набрали чинності зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від 15.05.2018 № 2418-VIII.

З метою приведення внутрішніх документів КУА з питань фінансового моніторингу у відповідність до змін законодавства, УАІБ внесла зміни до розділів 4,7 та 8 Примірних Правил фінансового моніторингу в КУА. Члени Асоціації можуть отримати файл Порівняльної таблиці у закритій зоні сайту.

Згідно абзацу третього пункту 3 розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року № 309 суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснює оновлення внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу постійно, але не пізніше одного місяця з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо інші строки не встановлені законодавством.