Держфінмоніторинг оприлюднив Протокол 43-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінмоніторингу – небанківських установ

 Держфінмоніторинг оприлюднив Протокол сорок третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, яке відбулося 30 червня 2017 року.

У документі містяться відповіді на ряд питань, які обговорювалися учасниками засідання, зокрема:

- щодо  юридичного статусу протоколів  засідання Робочої групи;

- порядок проведення фінансовими установами ідентифікації та верифікації клієнтів на підставі поданого паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або що не містить безконтактний електронний носій;

- щодо операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

- щодо кінцевої дати подання звіту відповідальним працівником;

- щодо порядку оновлення Правил проведення фінансового моніторингу.