Підготовлено Збірку актів законодавства у сфері фінансового моніторингу з коментарями та роз’ясненнями
Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та участі авторитетних фахівців розроблено Збірку актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз’ясненнями).
Збірка підготовлена шляхом узагальнення та систематизації чинних нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу. У виданні містяться коментарі, наявні офіційні роз’яснення та історичні довідки щодо нормативно-правових актів, для ефективного їх застосування у правозастосовчій діяльності.
Видання розраховано на працівників суб’єктів фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів і практикуючих юристів.
Як відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, представлений матеріал підтримує всіх учасників національної системи фінансового моніторингу (як з державного, так і з приватного секторів) у контексті професійної реалізації їхніх прав та інтересів, а також дотриманню покладених зобов’язань».
За повідомленням прес-служби Держфінмоніторингу
Всього компаній-членів | 275 | на 02.07.25 |
Кількість КУА | 271 | на 02.07.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 02.07.25 |
Кількість ІСІ | 1853 | на 02.07.25 |
Кількість НПФ* | 47 | на 02.07.25 |
Кількість СК* | 1 | на 30.04.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 700 212 | на 30.04.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 513 | на 30.04.25 |