Держфінмоніторинг узагальнив типові схеми відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь
04 січня 2017
Держфінмоніторинг спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, у тому числі правоохоронними органами, підготували типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь».
У типологічному дослідженні розглянуто типові схеми відмивання кримінальних доходів, які отримані від корупційних діянь у секторах економіки України.
Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 275 | на 01.07.25 |
| Кількість КУА | 271 | на 01.07.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 01.07.25 |
| Кількість ІСІ | 1853 | на 01.07.25 |
| Кількість НПФ* | 47 | на 01.07.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 700 212 | на 30.04.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 513 | на 30.04.25 |