Держфінмоніторинг узагальнив типові схеми відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь

Держфінмоніторинг спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, у тому числі правоохоронними органами, підготували типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь».

У типологічному дослідженні розглянуто типові схеми відмивання кримінальних доходів, які отримані від корупційних діянь у секторах економіки України.

Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».