09 жовтня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

12 жовтня 2020

На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 09.10.2020 №97 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджено та розміщено у розділі Перелік терористів.

Основні цифри
Всього компаній-членів306на 29.09.20
Кількість ІСІ1521на 29.09.20
Кількість НПФ*0на 29.09.20
Кількість адміністраторів НПФ16на 29.09.20
Кількість КУА301на 29.09.20
Кількість СК*2на 31.08.20
Активи, млн. грн.

393 401

на 31.08.20