Оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінмоніторингу їх фінансових операцій

28 січня 2016
Державною службою фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

У числі змін - посилання на новий інформаційний ресурс, що містить базу даних публічних діячів, близьких до них та пов’язаних з ними осіб. Зазначений ресурс створений громадською організацією «Центр протидії корупції» спеціально для використання з метою виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Оновлені Методичні рекомендації розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Організація фінансового моніторингу / Методичнірекомендації з організації фінансового моніторингу».
Основні цифри
Всього компаній-членів312на 17.01.22
Кількість КУА306на 17.01.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.01.22
Кількість ІСІ1737на 17.01.22
Кількість НПФ*55на 17.01.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

521 023

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21