Держфінмоніторинг оприлюднив Звіт про проведення національної оцінки ризиків

На виконання 1 Рекомендації FATF, статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також Плану заходів на 2016 із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторингом оприлюднено Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Під час підготовки Звіту Держфінмоніторингом скоординовано роботу всіх учасників національної системи фінансового моніторингу: державних регуляторів, правоохоронних і розвідувальних органів, приватного сектору та його саморегулівних організацій, а також експертів наукового середовища.

Національна оцінка ризиків здійснена за безпосередньої участі та підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, який брав активну участь в усіх заходах процесу її проведення.

Ознайомитись із Звітом можна в розділі «Національна оцінка ризиків» офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.