- Що треба знати про список терористів
Наталя Марамзіна, "Фінансовий моніторинг", №2, 2013
06.03.2013 - Фінансовий моніторинг: як його спростити
Наталя Марамзіна, "Фінансовий моніторинг", №11, 2012
06.03.2013 - Щодо заповнення форм подання інформації з фінмоніторингу – відповідь на запит УАІБ05.03.2013
- Вимоги щодо аудиторських фірм, які здійснюють перевірки інститутів спільного інвестування05.03.2013
- Роз’яснення НБУ щодо можливості придбання КУА за рахунок активів ПІФів акцій банків31.10.2008
- Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР повідомляє, що Держфінмоніторингом України підготовлено роз'яснення стосовно подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції на паперових носіях, в разі настання форс-мажорних обставин.
25.09.2007 - Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР повідомляє, що Держфінмоніторингом України для використання в роботі розроблені та затверджені примірні Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу торговцями цінними паперами.
25.09.2007 - Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про отримання від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію про включення Абдули Аль-Талхі, Мухаммада'Абдалах Саліх Сугхайра та Фахд Мухаммада'Абд Аль-'Азіза Аль Хашибана до переліку осіб/установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном. Талібаном та/або аль-Каєдою, які підпадають під санкції Ради Безпеки ООН.
25.09.2007 - Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про включення до переліку терористів Спільноти Аль-Салах
25.09.2007 - Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
25.09.2007
Всього компаній-членів | 277 | на 15.05.25 |
Кількість КУА | 272 | на 15.05.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 15.05.25 |
Кількість ІСІ | 1851 | на 15.05.25 |
Кількість НПФ* | 49 | на 15.05.25 |
Кількість СК* | 1 | на 31.03.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 691 675 | на 31.03.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 467 | на 31.03.25 |