- Держфінмоніторинг узагальнив і рекомендує міжнародні критерії щодо ризикових операцій01.10.2020
- На 48-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ - небанківських установ розглянуто окремі питання щодо діяльності КУА17.09.2020
- Мінфін оприлюднив проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»17.09.2020
- 11 вересня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів16.09.2020
- Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет16.09.2020
- Держфінмоніторинг видав типологічне дослідження за 2019 р. щодо відмивання державних та місцевих коштів01.09.2020
- 20 серпня Держфінмоніторинг змінив Перелік терористів21.08.2020
- 7 серпня змінено перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності10.08.2020
- Роз'яснення НКЦПФР щодо питань фінансового моніторингу - відповідь на запит УАІБ03.08.2020
- 29 липня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів30.07.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 26.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 26.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 26.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2078 | на 26.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 26.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
