Держфінмоніторинг: Протокол 37 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінмоніторингу – небанківських установ

На сайті Держфінмоніторингу розміщено Протокол тридцять сьомого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

У документі, зокрема, надаються роз’яснення з таких питань:

- навчання осіб, залучених до проведення фінансового моніторингу (питання 3);

- процедура виявлення та ідентифікація національних публічних діячів та забезпечення проведення моніторингу їх фінансових операцій (питання 6).