До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу – учасників ринку цінних паперів

Українська асоціація інвестиційного бізнесу нагадує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року N 747 «Про деякі питання фінансового моніторингу» та відповідно до наказів Держфінмоніторингу від 26.08.2010 року № 148, від 27.08.2010 року № 150 та від 30.08.2010 року № 152 суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банківськими установами, зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу згідно за встановленими формами в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом, якщо протягом календарного року потрібно надіслати повідомлення про більш ніж чотири фінансові операції.

 

Доводимо до вашого відома, що на офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу України розміщено Роз'яснення щодо електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу України, в якому міститься послідовність дій при наданні інформації про фінансові операції в електронному вигляді та перелік акредитованих центрів сертифікації ключів та розробників програмного забезпечення.

 

Звертаємо вашу увагу, що більш детальнішу інформацію по кожному з програмних засобів можна отримати за телефонами або на сайті:

 

На сайті системи "Експерт-ФМ" з'явився сервіс пошуку у списку терористів на сторінці http://www.expert-fm.com/blacklist/search.

 

Пошук здійснюється в списку терористів, опублікованому на сайті Держфінмоніторингу, та містить:

·      Пошук за повним ім'ям або по його частині.

·      Пошук за номером документа.

·      Зручну та наочну форму подання інформації.

·      Переклад на російську мову додаткової інформації про терористаі.

 

У допомогу співробітникові, відповідальному за фінансовий моніторинг, організований сервіс з інформування про зміни у списку терористів:

“Щоб отримувати по електронній пошті повідомлення про зміни в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, достатньо заповнити форму підписки на сторінці http://www.expert-fm.com/blacklist...”