ukr ENG
 

ТЕРМІНОВО: Регіональні безкоштовні семінари з питань фінмоніторингу для КУА

Національне антикорупційне бюро України разом з Держфінмоніторингом планує провести низку регіональних семінарів з питань фінансового моніторингу для професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - суб’єктів первинного фінансового моніторингу на тему «Виявлення корупційних доходів» (програма семінару додається). Участь у семінарі безкоштовна. Перший семінар планується провести у м. Харків 24.02.2018. Наступні в м. Дніпро, м. Київ, м. Одеса.

З метою належної організаційної підготовки просимо до кінця робочого дня 08.02.2018 року надати інформацію про можливу участь у семінарі представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідно до таблиці (приклад надається). Інформацію для узагальнення направити на електронну адресу: .

 

Найменування учасника(вид професійної діяльності)

Місто

розташування

Візьмемо участь у семінарі 24.02.2018 (субота) м. Харків

Візьмемо участь у семінарі в інший робочий день

м. Харків

Кількість представників (до 3 осіб)

Компанія «А» (КУА)

м. Харків

так

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З’ясувати та направити інформацію просимо щодо учасників, місцезнаходження яких: Харківська обл., Сумська обл., Полтавська обл., Луганська обл. та Донецька обл.

Поряд з цим, учасників з Луганської та Донецької області просимо повідомити, в якому місті бажано взяти участь у семінарі: м. Харкові чи м. Дніпрі.


Додаток: програма семінару.

Дивіться матеріали за темою:

Программа семінару [53 KB, .doc]
  Версія для друку
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 20.02.18
Кількість ІСІ 1 210 на 20.02.18
Кількість НПФ* 58 на 20.02.18
Кількість СК* 6 на 30.11.17
Активи, млн. грн. 259 808 на 30.11.17
Активи – за даними звітів 275 КУА щодо 1165 ІСІ, 58 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА