ukr ENG
 
14.01.2016

Уряд схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї до 2020 року

Уряд схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України прийнято 30 грудня2015 р. № 1407-р

Реалізація Стратегії сприятиме розвитку України як демократичної, правової держави, а також забезпеченню захисту її національних інтересів, удосконаленню соціально-економічних відносин та формуванню засад громадянського суспільства.

Метою цієї Стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Очікується, що реалізація цієї Стратегії дасть змогу забезпечити:

  • системну реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до світових стандартів;

  • гармонізацію національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з міжнародними стандартами;

  • зниження рівня корупційних проявів;

  • дієву співпрацю та постійний інформаційний обмін з органами виконавчої влади, іншими державними органами — суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у зазначеній сфері;

  • підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу і працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

  • прозоре та ефективне використання коштів державного бюджету;

  • стимулювання притоку іноземних інвестицій у національну економіку;

  • наповнення дохідної частини державного бюджету;

  • сприяння лібералізації ЄС візового режиму для громадян України.

Уряд доручив Державній службі фінансового моніторингу разом з іншими органами виконавчої влади забезпечувати щороку до 1 грудня розроблення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України плану заходів щодо реалізації схваленої цим розпорядженням Стратегії.

Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 297 на 19.03.19
Кількість ІСІ 1 274 на 19.03.19
Кількість НПФ* 58 на 19.03.19
Кількість СК* 2 на 31.12.18
Активи, млн. грн. 314 821 на 31.12.18
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА