ukr ENG
 
Головна Учасникам Асоціації Питання фінансового моніторингу
06.03.2013
Фінансовий моніторинг: як його спростити
Наталя Марамзіна, "Фінансовий моніторинг", №11, 2012
06.03.2013
Що треба знати про список терористів
Наталя Марамзіна, "Фінансовий моніторинг", №2, 2013
19.11.2007
Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про отримання від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію про включення Абдули Аль-Талхі, Мухаммада'Абдалах Саліх Сугхайра та Фахд Мухаммада'Абд Аль-'Азіза Аль Хашибана до переліку осіб/установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном. Талібаном та/або аль-Каєдою, які підпадають під санкції Ради Безпеки ООН.
28.09.2007
Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
«  5 6 7 8 9 10 11
Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 18.04.19
Кількість ІСІ 1 268 на 18.04.19
Кількість НПФ* 55 на 18.04.19
Кількість СК* 2 на 31.12.18
Активи, млн. грн. 314 821 на 31.12.18
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА