ukr ENG
 
27.12.2018

Держфінмоніторинг оновив Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала оновлену версію Методики для проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Методика є систематизованою сукупністю підходів, способів, методів, прийомів та процедур, яка буде використовуватися учасниками системи протидії відмивання коштів та фінансування тероризму при проведенні другого раунду національної оцінки ризиків, що запланований на 2019 рік.

З Методикою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Національна оцінка ризиків».

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 15.05.19
Кількість ІСІ 1 279 на 15.05.19
Кількість НПФ* 57 на 15.05.19
Кількість СК* 2 на 31.03.19
Активи, млн. грн. 336 435 на 31.03.19
Активи – за даними звітів 283 КУА щодо 1252 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА