ukr ENG
 
27.12.2018

Держфінмоніторинг оновив Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала оновлену версію Методики для проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Методика є систематизованою сукупністю підходів, способів, методів, прийомів та процедур, яка буде використовуватися учасниками системи протидії відмивання коштів та фінансування тероризму при проведенні другого раунду національної оцінки ризиків, що запланований на 2019 рік.

З Методикою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Національна оцінка ризиків».

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА