Держфінмоніторинг оновив Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

27 грудня 2018

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала оновлену версію Методики для проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Методика є систематизованою сукупністю підходів, способів, методів, прийомів та процедур, яка буде використовуватися учасниками системи протидії відмивання коштів та фінансування тероризму при проведенні другого раунду національної оцінки ризиків, що запланований на 2019 рік.

З Методикою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Національна оцінка ризиків».

 

Основні цифри
Всього компаній-членів283на 28.03.24
Кількість КУА278на 28.03.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 28.03.24
Кількість ІСІ1779на 28.03.24
Кількість НПФ*53на 28.03.24
Кількість СК*1на 31.01.24
Активи в управлінні КУА, млн грн608 656на 31.01.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 815на 31.01.24