ukr ENG
 
15.08.2018

УАІБ аналізує проект змін до законодавства з питань фінансового моніторингу і пропонує своїм учасникам надсилати пропозиції

На засіданні Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу, яке відбулося 14 серпня 2018 року, обговорювалися основні положення проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (З текстом проекту закону можна ознайомитися на сайті Державної служби фінансового моніторингу).).

Представники ДСФМ презентували документ та звернули увагу учасників засідання на головні зміни, які відбудуться в законодавстві з питань фінансового моніторингу. Ознайомитись з презентацією можна тут.

З метою підготовки зауважень та пропозицій до законопроекту пропонуємо членам УАІБ направляти свої пропозиції до 22.08.2018 року до Дирекції ().

 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 04.09.18
Кількість ІСІ 1 236 на 04.09.18
Кількість НПФ* 58 на 04.09.18
Кількість СК* 4 на 31.07.18
Активи, млн. грн. 286 766 на 31.07.18
Активи – за даними звітів 274 КУА щодо 1206 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА