ukr ENG
 
13.06.2018

Рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо забезпечення виявлення фінансових операцій на підставі ризико-орієнтованого підходу

 Шановні учасники УАІБ!

Повідомляємо, що на офіційному сайті НКЦПФР у розділі «Діяльність» підрозділу «Фінансовий моніторинг» розміщено  Рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо забезпечення виявлення фінансових операцій на підставі ризико-орієнтованого підходу

 
Основні цифри
Кількість КУА 292 на 08.08.18
Кількість ІСІ 1 228 на 08.08.18
Кількість НПФ* 58 на 08.08.18
Кількість СК* 4 на 30.06.18
Активи, млн. грн. 289 352 на 30.06.18
Активи – за даними звітів 275 КУА щодо 1194 ІСІ, 58 НПФ та 4 СК.
* З активами в управлінні КУА