ukr ENG
 
12.04.2017

НКЦПФР затвердила план-графік перевірок СПФМ у 2-му кварталі 2017 року

З метою забезпечення контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Голови НКЦПФР №46 від 07.04.2017р. затверджено план-графік проведення перевірок суб”єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у П кварталі 2017 року.

Ознайомитись з документом можна нижче:

 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 15.08.17
Кількість ІСІ 1 200 на 15.08.17
Кількість НПФ* 59 на 15.08.17
Кількість СК* 6 на 30.06.17
Активи, млн. грн. 244 482 на 30.06.17
Активи – за даними звітів 277 КУА щодо 1163 ІСІ, 57 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА