Держфінмоніторинг узагальнив типові схеми відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь
04 січня 2017
Держфінмоніторинг спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, у тому числі правоохоронними органами, підготували типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь».
У типологічному дослідженні розглянуто типові схеми відмивання кримінальних доходів, які отримані від корупційних діянь у секторах економіки України.
Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 283 | на 15.04.24 |
| Кількість КУА | 278 | на 15.04.24 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 15.04.24 |
| Кількість ІСІ | 1784 | на 15.04.24 |
| Кількість НПФ* | 53 | на 15.04.24 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.24 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 608 656 | на 31.01.24 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 815 | на 31.01.24 |