УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Головна До уваги членів УАІБ! Консультаціі фахівців Питання фінансового моніторингу
UKR | ENG
МАПА САЙТУ | КОНТАКТИ

Консультаціі фахівців



ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
19.11.2007 Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про отримання від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію про включення Абдули Аль-Талхі, Мухаммада'Абдалах Саліх Сугхайра та Фахд Мухаммада'Абд Аль-'Азіза Аль Хашибана до переліку осіб/установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном. Талібаном та/або аль-Каєдою, які підпадають під санкції Ради Безпеки ООН.
28.09.2007 Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
28.09.2007 Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР інформує про включення до переліку терористів Спільноти Аль-Салах
25.09.2007 Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР повідомляє, що Держфінмоніторингом України для використання в роботі розроблені та затверджені примірні Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу торговцями цінними паперами.
25.09.2007 Лист ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу
ДКЦПФР повідомляє, що Держфінмоніторингом України підготовлено роз'яснення стосовно подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції на паперових носіях, в разі настання форс-мажорних обставин.
07.09.2007 Новини фінансового моніторингу
ДКЦПФР надсилає до відома та для використання в практичній діяльності аналітичний огляд "Боротьба з фінансуванням тероризму: організаційний та законодавчий аспекти"
17.07.2007 Роз'яснення Комісії порядку надання інформації про операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
у звязку з поширенням випадків несвоєчасного подання даної інформації до Держфінмоніторингу України
17.07.2007 Нормативні документи та роз'яснення Комісії
з питань проведення фінансового моніторингу
Роз’яснення НБУ щодо можливості придбання КУА за рахунок активів ПІФів акцій банків
Інформація для інвестора
Біржові курси фондових бірж України
Новини поштою
Ваше ім'я
E-mail:
Введіть код:
© 2001 - 2012, Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу
© 2008. Розробка New Age Lab