З 24 квітня 2016 р. змінюються форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу, та інструкція щодо їх заповнення

Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року №24, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків), та їх відокремленими підрозділами, та інструкцію щодо їх заповнення (далі – Наказ).

Наказ розроблено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 552.

Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371 та набирає чинності 24 квітня 2016 року.

Наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Правова база».

Водночас Держфінмоніторинг повідомляє, що з набранням чинності Наказу, втратить чинність наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 805/23337.

За повідомленням прес-служби Держфінмоніторингу